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洗钱是什么意思

日期:2021/11/21 23:09:51

大家一定不陌生一个词,就是洗钱,那么到底什么是洗钱,洗钱又是怎么操作的呢?

洗钱就是把黑色收入或者非正常收入正当化的方法及过程。

那有什么是黑色收入?

包括黑涩会敲诈勒索、当官受贿等。

为什么不能直接把钱存进银行呢?因为银行有反洗钱系统,简而言之就是为了防范洗钱风险而建的系统,通过一系列电脑和人工判断,找出洗钱者并上报。大家看电影,绑匪敲诈都是索要现金也就是这个道理。

洗钱是什么意思

用一个假设的案例帮大家更好地明白。

当你通过非正常手段获得2000万巨额,这个时候如果你把钱存进银行,会因为金额巨大引起银行注意,他们万一查你,你无法合理地解释清楚来源,那么你就会被调查然后被揪出。

那到底怎么通过一些方法让这个2000万完全合理呢?这个过程就是称为洗钱。

洗钱通常有以下几个方法:

1、开餐馆

不用管餐馆生意好不好。我一口咬定这个餐馆一年赚1000万或者更多,实在不行我多开几个餐馆不行?开办餐馆的钱直接现金就可以支持。餐馆一天的流水很大,食材采购、物资补充等都需要钱,顾客来付钱的时候都付的现金(当然有支付宝和微信)。我也可以自己用2000万中的一部分来自己的餐馆花钱,算账的时候多算点,这样一操作,我的部分钱是不是就是正当收入了,又有谁可以查出什么呢?然后这样下来,流水会十分可观,除非把每笔账都查得很清楚,不然真的很难去找出猫腻。同理,像KTV、酒吧、大型商铺等等高消费的地方都可以用来洗钱,我用我自己的钱来我自己的店消费,慢慢地黑钱就变百钱了。


2、拍电影

大家可能觉得拍电影怎么洗黑钱。

其实里面大有内幕,这个套路是这么走的:

对外号称1个亿的投资,多少多少投入,3000万分给明星,签个阴阳合同,实际给她500万,附带条件某某某,你懂的;2000万请个大导演,实际给他300万意思一下;3000万请个草台班子的国际制作团队,实际给他300万(五毛钱特效就这么来的),剩下2000万才是正常拍电影的钱。这样的电影赚了更好,不赚也把1亿的黑钱洗成正常收入了。


3、游戏

大家肯定听过游戏有托,十几万自己开个游戏,疯狂找托,疯狂往游戏充钱。其实就是冲给自己,又刺激了玩家的充值激情又洗了钱。这就是为什么烂游戏这么多的其中一部分原因。

洗钱的方式其实还有更多,多到无法想象。找个荒山建个庙,整个庙里就布施箱是真的。

不过我所举的例子是很简单的,实际情况复杂得多。但,若想人不知,除非己莫为。只要有操作,就会留下痕迹,就有被发现的可能,金融秩序和社会公正就可以得以维护。

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